Fiókellenőrzés (KYC) folyamata a Grosvenor Casino-nál
A Grosvenor Casino KYC-ellenőrzése az ügyfél azonosítását, a lakcím igazolását és a befizetési módszer ellenőrzését jelenti. A folyamatot jellemzően feltöltött dokumentumokkal végzik, és a jóváhagyás után a kifizetések és egyes funkciók korlátozás nélkül használhatók.
Az ellenőrzést a szolgáltató akkor kéri, amikor először kérsz kifizetést, amikor a befizetések vagy a kifizetés összege elér egy belső kockázati küszöböt, amikor adateltérés van (név, születési dátum, cím), vagy amikor a fióktevékenység miatt további ellenőrzés kell. Ha a feltöltött adatok olvashatatlanok vagy hiányosak, a rendszer új dokumentumot kér.
Az átfutási idő tiszta, jól olvasható képeknél általában 1–3 munkanap. Ha pótlás kell, vagy a bankkártya-ellenőrzésnél hiányzik egy részlet, az 3–7 munkanapra nyúlhat.
- Identity (ID/Passport): Személyazonosító igazolvány vagy útlevél színes fotója/szkenje, teljes terjedelemben, minden sarok látszódjon. A dokumentum legyen érvényes; a név és a születési dátum egyezzen a fiókban megadott adatokkal. Egyes esetekben a rendszer kérhet szelfit is a dokumentummal vagy élőképes ellenőrzést, ha a képminőség vagy az adategyezés nem elég.
- Address proof: 3 hónapnál nem régebbi lakcímigazolás: közüzemi számla (áram, gáz, víz), bankszámlakivon